주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제18조에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

—  아    래  —

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호

3. 회의 목적 사항

 가. 보고안건 :

  1. 감사의 감사보고

  2. 영업 보고

  3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

 제1호 의안 : 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 제3호 의안 : 이사 선임의 건

 제3-1호 의안 : 사내이사 김경호 선임의 건 (신규선임)

 제3-2호 의안 : 사내이사 김제성 선임의 건 (신규선임)

 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최복규 선임의 건 (신규선임)

 제3-4호 의안 : 사외이사 김에스더 선임의 건 (재선임)

 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가.   전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

 「https://vote.samsungpop.com」

 나.   전자투표 행사기간 : 
 2026년 3월 21일 오전 9시 ~ 2026년 3월 30일 오후 5시

 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용∙범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7.  주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

8.  기타사항

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2026년 03월 16일

주식회사 에프에스엔

대표이사  서정교, 박태순 (직인생략)